E.U. Imposes Sanctions Against Four Newly Appointed Ministers in SyriaIn November 2021, EU Council added four recently-appointed Syrian ministers to list of persons subject to targeted sanctions in response to humanitarian crisis in Syria. The four ministers are Amr Salem, Boutros al-Hallaq, Mohammed Seifeddine, and Diala Barakat.
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على أربعة وزراء حديثي التعيين في سوريافي نوفمبر 2021، أضاف مجلس الاتحاد الأوروبي أربعة وزراء سوريين معينين حديثًا إلى قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات مستهدفة استجابة للأزمة الإنسانية في سوريا. الوزراء الأربعة هم عمرو سالم وبطرس الحلاق ومحمد سيف الدين وديالا بركات.
U.S. Sanctions Lebanese Businessmen, Parliament Member for Profiting From CorruptionIn October 2021, U.S. Department of the Treasury sanctioned two Lebanese businessmen and one member of parliament accused of contributing to the breakdown of the rule of law in Lebanon. The department said that Jihad al-Arab, Dany Khoury, and Jamil Sayyed have each personally profited from the culture of corruption and cronyism in the country.
الولايات المتحدة الأمريكية تفرض عقوبات على رجال أعمال لبنانيين ونائب برلماني بسبب التربح من الفسادفي أكتوبر 2021، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على رجلي أعمال لبنانيين وعضو في البرلمان بتهمة المساهمة في انهيار سيادة القانون في لبنان. وقالت الدائرة إن جهاد العرب وداني خوري وجميل السيد استفادوا بشكل شخصي من ثقافة الفساد والمحسوبية في البلاد.
E.U. Extends Sanctions on ISIL/Da'esh and Al-Qaida Members, AffiliatesIn October 2021, European Council extended existing restrictive measures against individuals and entities associated with ISIL and al-Qaida until October 31, 2022. Sanctions regime allows European Union member states to impose targeted restrictive measures on those who perpetrate terrorist acts, provide support to and incite such acts, or recruit for ISIL and al-Qaida and their affiliates.
الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات المفروضة على أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية / داعش والقاعدة والمنتسبين إليهافي أكتوبر 2021، مدد المجلس الأوروبي التدابير التقييدية الحالية ضد الأفراد والكيانات المرتبطين بداعش والقاعدة حتى 31 أكتوبر 2022. يسمح نظام العقوبات للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بفرض تدابير تقييدية هادفة على أولئك الذين يرتكبون الأعمال الإرهابية، وتقديم الدعم و التحريض على مثل هذه الأعمال أو التجنيد لصالح داعش والقاعدة والجماعات التابعة لهما.
U.S. Sanctions Hezbollah's Financial Conduits in Lebanon and KuwaitIn September 2021, U.S. Department of the Treasury imposed sanctions on members of a network of Lebanon and Kuwait based financial conduits funding Hezbollah. Listed individuals include a senior official in Hezbollah’s General Secretariat; coordinators of money transfers from Kuwait; and individuals suspected of carrying out the transactions. OFAC also designated members of an international network of financial facilitators and front companies that operate in support of Hezbollah and Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps-Quds Force.
الولايات المتحدة الأمريكية تفرض عقوبات على القنوات المالية لحزب الله في لبنان والكويتفي سبتمبر 2021، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أعضاء شبكة قنوات مالية مقرها لبنان والكويت تمول حزب الله. ومن بين الأفراد المدرجين في القائمة مسؤول كبير في الأمانة العامة لحزب الله، منسقي تحويل الأموال من الكويت، والأشخاص المشتبه في قيامهم بتنفيذ المعاملات. كما قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بتصنيف أعضاء في شبكة دولية من الميسرين الماليين والشركات الواجهة التي تعمل لدعم حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني.
EU Extends Sanctions against SyriaIn May 2021, the EU extended its existing restrictive measures against the Syrian regime for one additional year, until 1 June 2022, in light of the continued repression of the civilian population in the country. The EU keeps developments in the Syrian conflict under constant review and can decide to renew sanctions and amend the list of targeted entities or persons based on developments on the ground. Click the link for further information: Link
الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على سوريافي مايو 2021 ، مدد الاتحاد الأوروبي إجراءاته التقييدية الحالية ضد النظام السوري لمدة عام إضافي ، حتى 1 يونيو 2022 ، في ظل استمرار قمع السكان المدنيين في البلاد. يُبقي الاتحاد الأوروبي تطورات الصراع السوري قيد المراجعة المستمرة ويمكنه أن يقرر تجديد العقوبات وتعديل قائمة الكيانات أو الأشخاص المستهدفين بناءً على التطورات على الواقع. انقر فوق الرابط للحصول على مزيد من المعلومات: الرابط
UN Security Council Extends Sanctions against South SudanIn May 2021, the UN Security Council renewed the arms embargo, travel ban, and assets freeze imposed on South Sudan for one more year and extended the mandate of the panel experts tasked with overseeing the measures to 13 months. The council also expressed its readiness to review the embargo measures for changes based on conditions on the ground. The embargo is extended until May 31, 2022, while the mandate of the panel of experts assisting the South Sudan Sanctions Committee is extended until July 1, 2022. Click the link for further information: Link
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يمدد العقوبات المفروضة على جنوب السودانفي مايو 2021 ، جدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حظر الأسلحة وحظر السفر وتجميد الأصول المفروض على جنوب السودان لمدة عام آخر ومدد ولاية فريق الخبراء المكلف بالإشراف على الإجراءات إلى 13 شهرًا. كما أعرب المجلس عن استعداده لمراجعة إجراءات الحظر من أجل إجراء تغييرات على أساس الأوضاع على الواقع. تم تمديد الحظر حتى 31 مايو 2022 ، بينما تم تمديد ولاية لجنة الخبراء التي تساعد لجنة عقوبات جنوب السودان حتى 1 يوليو 2022. انقر فوق الرابط لمزيد من المعلومات: الرابط
US Issues Anti-Money Laundering Act of 2020In January 2021, the US enacted the Anti-Money Laundering Act of 2020 (AMLA) as part of the national defense authorization act for year 2021. One of the key changes made to the AMLA includes a powerful new tool for seeking foreign bank records. It gives the Treasury Secretary and Attorney General subpoena powers to seek “any records” relating to “any account” of a foreign bank. The only requirement is that the foreign bank maintains a correspondent account in the United States. Records are susceptible to subpoena wherever located; no other nexus with the US correspondent account is required. Further, non-compliance may result in fines that equal twice the amount of criminal proceeds involved and loosing access to banking services in the US. Click the link for further information: Link
2020 الولايات المتحدة الأمريكية تصدر قانون مكافحة غسل الأموال لعامفي يناير 2021 ، سنت الولايات المتحدة قانون مكافحة غسل الأموال لعام 2020 كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2021. أحد التغييرات الرئيسية التي تم إجراؤها على قانون مكافحة غسل الأموال يتضمن أداة جديدة قوية لطلب سجلات البنوك الأجنبية. فهو يمنح وزير الخزانة والمدعي العام صلاحيات استدعاء للحصول على “أي سجلات” تتعلق “بأي حساب” لبنك أجنبي. الشرط الوحيد هو أن يحتفظ البنك الأجنبي بحساب مراسل في الولايات المتحدة. السجلات عرضة لأمر إحضار أينما وجدت؛ لا يلزم وجود أي علاقة أخرى مع حساب المراسل الأمريكي. علاوة على ذلك ، قد يؤدي عدم الامتثال إلى غرامات تعادل ضعف مبلغ العائدات الجنائية المتورطة وفقدان الوصول إلى الخدمات المصرفية في الولايات المتحدة. انقر فوق الرابط للحصول على مزيد من المعلومات: الرابط
FATF Adopts Measures to Mitigate Proliferation Financing RiskOn October 23, 2020, the Financial Action Task Force (FATF) adopted amendments to Recommendations 1 and 2 and their Interpretive Notes requiring countries and the private sector to identify and assess risks of potential breaches, non-implementation, or evasion of the targeted financial sanctions related to proliferation financing, as contained in FATF Recommendation 7, and to take action to mitigate these risks, as well as to enhance domestic co-ordination. By adopting these measures, the FATF has significantly strengthened the global response to Weapons of Mass Destruction (WMD) proliferation financing, a serious threat posed to international peace and security. Click the link for further information link.
مجموعة العمل المالي تتخذ إجراءات للتخفيف من مخاطر تمويل انتشار التسلحفي 23 أكتوبر 2020 ، تبنت مجموعة العمل المالي تعديلات على التوصيتين 1 و 2 والمذكرات التفسيرية الخاصة بهما والتي تتطلب من الدول والقطاع الخاص تحديد وتقييم مخاطر الانتهاكات المحتملة أو عدم التنفيذ أو التهرب من برامج العقوبات المتعلقة بتمويل انتشار التسلح على النحو الوارد في التوصية 7 لمجموعة العمل المالي ، واتخاذ إجراءات للتخفيف من هذه المخاطر ، فضلاً عن تعزيز التنسيق المحلي. وباعتماد هذه الإجراءات ، عززت مجموعة العمل المالي بذلك الاجراءات المتخذة لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل ، وهو تهديد خطير للسلم والأمن الدوليين. انقر فوق الارتباط لمزيد من المعلومات الرابط.
US Imposes New Sanctions against IranOn September 21, 2020, the US issued a new Executive Order targeting Iran-related conventional arms transfers giving the US tools to hold accountable actors who seek to evade the embargo. The sanctions also included the designation of Iran’s Ministry of Defense and Armed Forces Logistics and Iran’s Defense Industries Organization for conventional arms-related activities. Click the link for further information link.
الولايات المتحدة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على إيرانفي 21 سبتمبر 2020 ، أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية أمرًا تنفيذيًا جديدًا يستهدف عمليات نقل الأسلحة التقليدية المتعلقة بإيران ، مما يمنح الولايات المتحدة أدوات لمحاسبة الجهات الفاعلة التي تسعى إلى التهرب من الحظر. وشملت العقوبات أيضا ادراج وزارة الدفاع الإيرانية ولوجستيات القوات المسلحة ومنظمة الصناعات الدفاعية الإيرانية للأنشطة المتعلقة بالأسلحة التقليدية. انقر فوق الرابط لمزيد من المعلومات الرابط.
FATF issues AML red flags on virtual assetsOn September 14, 2020, the Financial Action Task Force (FATF) issued a report providing a list of red-flags to help financial institutions, virtual asset service providers, and others to identify potential money laundering and terrorist financing activity employing virtual assets. Please click the link for further information: Link
مجموعة العمل المالي تصدر تقرير المؤشرات التحذيرية الخاصة بالأصول الافتراضيةفي 14 سبتمبر 2020 ، أصدرت مجموعة العمل المالي تقريرًا يقدم قائمة بالمؤشرات التحذيرية لمساعدة المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية وغيرهم على تحديد أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحتملة باستخدام أصول افتراضية . الرجاء الضغط على الرابط لمزيد من المعلومات الرابط
SWIFT publishes “Follow the Money” reportOn September 7, 2020, SWIFT published Follow the Money report to aid comprehension of money laundering risks underpinning large-scale cyber-heists. It illustrates key parts of the typical processes used by cyber-criminals with examples to help better inform readers on areas they should focus on to better prevent, detect, and respond to money laundering. In addition, the report offers perspectives on areas in which controls could be further improved and how money laundering techniques may evolve. Please click the link for further information: Link
سويفت تنشر تقرير "متابعة الأموال"في 7 سبتمبر 2020 ، نشرت سويفت تقرير “متابعة الأموال” للمساعدة في فهم مخاطر غسل الأموال التي تدعم عمليات السرقة الإلكترونية على نطاق واسع. يوضح تقرير الأجزاء الرئيسية للعمليات التي يستخدمها مجرمو الإنترنت مع أمثلة للمساعدة في إطلاع القراء بشكل أفضل على المجالات التي يجب عليهم التركيز عليها لمنع غسل الأموال واكتشافه والاستجابة له بشكل أفضل. بالإضافة إلى ذلك ، يقدم التقرير وجهات نظر حول المجالات التي يمكن فيها زيادة تحسين الضوابط وكيف يمكن أن تتطور تقنيات مكافحة غسل الأموال. الرجاء الضغط على الرابط لمزيد من المعلومات الرابط
New US Interagency Advisory on North Korean Missile ProcurementOn September 1, 2020, the U.S. Departments of State, Treasury, and Commerce issued a North Korea Ballistic Missile Procurement Advisory (“the Advisory”) calling attention to how Kim Jong-un’s regime obtains goods for its missile program.
The Advisory warns the electronics, chemicals, metals, and materials industries that North Korea is looking to acquire their products for use in its ballistic missile program. The Advisory adds these new industries to sectors identified in previous advisories (the financial, transportation, and logistics sectors). The Advisory builds on prior efforts to draw attention to how North Korea exploits various industries to fund itself and obtain the components for its weapons of mass destruction and ballistic missile programs. Please click the link for further information: Link.
تقرير جديد مشترك بين الوكالات الأمريكية بشأن مشتريات الصواريخ الكورية الشماليةفي 1 سبتمبر 2020 ، أصدرت وزارة الخارجية والخزانة والتجارة الأمريكية تقريرًا استشاريًا بشأن مشتريات الصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية للفت الانتباه إلى كيفية حصول نظام كيم جونغ أون على البضائع لبرنامج الصواريخ. يحذر التقرير صناعات الإلكترونيات والكيماويات والمعادن والمواد من أن كوريا الشمالية تتطلع للحصول على منتجاتها لاستخدامها في برنامج الصواريخ البالستية. يضيف التقرير هذه الصناعات الجديدة إلى القطاعات المحددة في التقارير السابقة (المالية والنقل وقطاعات الخدمات اللوجستية). يبني التقرير على الجهود السابقة للفت الانتباه إلى كيفية استغلال كوريا الشمالية للصناعات المختلفة لتمويل نفسها والحصول على مكونات لأسلحة الدمار الشامل وبرامج الصواريخ الباليستية. الرجاء الضغط على الرابط لمزيد من المعلومات الرابط.
Wolfsberg Group publishes its statement on developing an effective AML/CTF ProgramOn 12 August, the Wolfsberg Group published its statement on developing an effective AML/CTF Program. The document outlines steps that Financial Institutions (FIs) can take to evolve their AML/CTF regimes to meet the key elements of an effective Program which were set out in the Group’s December 2019 statement on Effectiveness:
- Complying with AML/CTF laws and regulations
- Providing highly useful information to relevant government agencies in defined priority areas
- Establishing a reasonable and risk-based set of controls to mitigate the risks of an FI being used to facilitate illicit activity.
The Group believes that the approach it has outlined will enable FIs to optimize the detection and deterrence of illicit activity, while at the same time reducing friction on innocent customers and helping governments achieve their financial inclusion objectives. Please click the link for further information: Link.
مجموعة ولفسبيرج تنشر بيانها حول تطوير برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابفي 12 أغسطس، نشرت مجموعة ولفسبيرج بيانها حول تطوير برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تحدد الوثيقة الخطوات التي يمكن للمؤسسات المالية اتخاذها لتطوير أنظمة مكافحة غسل الأموال / مكافحة الإرهاب الخاصة بها لتلبية العناصر الرئيسية لبرنامج فعال والتي تم تحديدها في بيان المجموعة لشهر ديسمبر 2019 حول الفعالية:
- الامتثال لقوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- توفير معلومات مفيدة للغاية للجهات الحكومية ذات الصلة في مجالات الأولوية المحددة
- وضع مجموعة معقولة وقائمة على المخاطر من الضوابط للتخفيف من مخاطر استخدام المؤسسات المالية لتسهيل النشاط غير المشروع
تعتقد المجموعة أن النهج الذي حددته سيمكن المؤسسات المالية من تحسين اكتشاف النشاط غير المشروع وردعه ، وفي الوقت نفسه تقليل الاحتكاك مع العملاء الأبرياء ومساعدة الحكومات على تحقيق أهداف الشمول المالي. الرجاء الضغط على الرابط لمزيد من المعلومات الرابط.
Wolfsberg Publication of Source of Wealth and Source of Funds (Private Banking/Wealth Management) FAQs
On Aug 07, 2020, the Wolfsberg Group published Frequently Asked Questions (FAQs) on how Financial Institutions can identify, mitigate, and manage money laundering risks by undertaking Source of Wealth (SoW) and Source of Funds (SoF) checks on relevant customers, when appropriate and/or required by applicable regulation. Such checks are to be considered among the key elements of customer risk assessment and risk management for certain customers, as defined by each Financial Institution.
The document is primarily aimed at Financial Institutions’ Private Banking/Wealth Management customer segments; it aims to contribute to more effective financial crime risk management across the sector. Please click the link for further information: Link.
اصدار مجموعة ولفسبيرج بشأن مصدر الثروة ومصدر الأموال (الخدمات المصرفية الخاصة / إدارة الثروات) أسئلة وأجوبةفي 7 أغسطس 2020 نشرت مجموعة ولفسبيرج أسئلة متكررة حول كيفية تحديد المؤسسات المالية لمخاطر غسل الأموال وتخفيفها وإدارتها من خلال إجراء فحوصات مصدر الثروة ومصدر الأموال بشأن العملاء المعنيين ، عندما يكون ذلك مناسبًا و / أو مطلوبًا بموجب اللوائح المعمول بها. تعتبر هذه الفحوصات من بين العناصر الأساسية لتقييم مخاطر العملاء وإدارة المخاطر لبعض العملاء، على النحو المحدد من قبل كل مؤسسة مالية. قم بزيارة الرابط التالي لمزيد من المعلومات الرابط.
US Caesar Civilian Protection Act of 2019 goes into effectOn June, 17, 2020, the US Caesar Civilian Protection Act of 2019 went into effect. The Act targets non-US persons (including financial institutions) that knowingly provide financial, material, or technological support or engage in certain activities relating to the energy, aircraft, construction, and engineering industries with the Syrian Government or its agents. Visit the following link for further information: Link.
قانون قيصر الأمريكي لحماية المدنيين لعام 2019 يدخل حيز التنفيذفي 17 يونيو 2020 دخل هذا القانون حيز التنفيذ، يستهدف القانون الأشخاص غير الأمريكيين (بما في ذلك المؤسسات المالية) الذين يقدمون عن علم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو يشاركون في أنشطة معينة تتعلق بالطاقة والطائرات والصناعات الإنشائية والصناعات الهندسية مع الحكومة السورية أو وكلائها. قم بزيارة الرابط التالي لمزيد من المعلومات الرابط.
