EU Extends Sanctions against SyriaIn May 2021, the EU extended its existing restrictive measures against the Syrian regime for one additional year, until 1 June 2022, in light of the continued repression of the civilian population in the country. The EU keeps developments in the Syrian conflict under constant review and can decide to renew sanctions and amend the list of targeted entities or persons based on developments on the ground. Click the link for further information: Link
الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على سوريافي مايو 2021 ، مدد الاتحاد الأوروبي إجراءاته التقييدية الحالية ضد النظام السوري لمدة عام إضافي ، حتى 1 يونيو 2022 ، في ظل استمرار قمع السكان المدنيين في البلاد. يُبقي الاتحاد الأوروبي تطورات الصراع السوري قيد المراجعة المستمرة ويمكنه أن يقرر تجديد العقوبات وتعديل قائمة الكيانات أو الأشخاص المستهدفين بناءً على التطورات على الواقع. انقر فوق الرابط للحصول على مزيد من المعلومات: الرابط
UN Security Council Extends Sanctions against South SudanIn May 2021, the UN Security Council renewed the arms embargo, travel ban, and assets freeze imposed on South Sudan for one more year and extended the mandate of the panel experts tasked with overseeing the measures to 13 months. The council also expressed its readiness to review the embargo measures for changes based on conditions on the ground. The embargo is extended until May 31, 2022, while the mandate of the panel of experts assisting the South Sudan Sanctions Committee is extended until July 1, 2022. Click the link for further information: Link
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يمدد العقوبات المفروضة على جنوب السودانفي مايو 2021 ، جدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حظر الأسلحة وحظر السفر وتجميد الأصول المفروض على جنوب السودان لمدة عام آخر ومدد ولاية فريق الخبراء المكلف بالإشراف على الإجراءات إلى 13 شهرًا. كما أعرب المجلس عن استعداده لمراجعة إجراءات الحظر من أجل إجراء تغييرات على أساس الأوضاع على الواقع. تم تمديد الحظر حتى 31 مايو 2022 ، بينما تم تمديد ولاية لجنة الخبراء التي تساعد لجنة عقوبات جنوب السودان حتى 1 يوليو 2022. انقر فوق الرابط لمزيد من المعلومات: الرابط
US Issues Anti-Money Laundering Act of 2020In January 2021, the US enacted the Anti-Money Laundering Act of 2020 (AMLA) as part of the national defense authorization act for year 2021. One of the key changes made to the AMLA includes a powerful new tool for seeking foreign bank records. It gives the Treasury Secretary and Attorney General subpoena powers to seek “any records” relating to “any account” of a foreign bank. The only requirement is that the foreign bank maintains a correspondent account in the United States. Records are susceptible to subpoena wherever located; no other nexus with the US correspondent account is required. Further, non-compliance may result in fines that equal twice the amount of criminal proceeds involved and loosing access to banking services in the US. Click the link for further information: Link
2020 الولايات المتحدة الأمريكية تصدر قانون مكافحة غسل الأموال لعامفي يناير 2021 ، سنت الولايات المتحدة قانون مكافحة غسل الأموال لعام 2020 كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2021. أحد التغييرات الرئيسية التي تم إجراؤها على قانون مكافحة غسل الأموال يتضمن أداة جديدة قوية لطلب سجلات البنوك الأجنبية. فهو يمنح وزير الخزانة والمدعي العام صلاحيات استدعاء للحصول على “أي سجلات” تتعلق “بأي حساب” لبنك أجنبي. الشرط الوحيد هو أن يحتفظ البنك الأجنبي بحساب مراسل في الولايات المتحدة. السجلات عرضة لأمر إحضار أينما وجدت؛ لا يلزم وجود أي علاقة أخرى مع حساب المراسل الأمريكي. علاوة على ذلك ، قد يؤدي عدم الامتثال إلى غرامات تعادل ضعف مبلغ العائدات الجنائية المتورطة وفقدان الوصول إلى الخدمات المصرفية في الولايات المتحدة. انقر فوق الرابط للحصول على مزيد من المعلومات: الرابط
New US Interagency Advisory on North Korean Missile ProcurementOn September 1, 2020, the U.S. Departments of State, Treasury, and Commerce issued a North Korea Ballistic Missile Procurement Advisory (“the Advisory”) calling attention to how Kim Jong-un’s regime obtains goods for its missile program.
The Advisory warns the electronics, chemicals, metals, and materials industries that North Korea is looking to acquire their products for use in its ballistic missile program. The Advisory adds these new industries to sectors identified in previous advisories (the financial, transportation, and logistics sectors). The Advisory builds on prior efforts to draw attention to how North Korea exploits various industries to fund itself and obtain the components for its weapons of mass destruction and ballistic missile programs. Please click the link for further information: Link.
تقرير جديد مشترك بين الوكالات الأمريكية بشأن مشتريات الصواريخ الكورية الشماليةفي 1 سبتمبر 2020 ، أصدرت وزارة الخارجية والخزانة والتجارة الأمريكية تقريرًا استشاريًا بشأن مشتريات الصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية للفت الانتباه إلى كيفية حصول نظام كيم جونغ أون على البضائع لبرنامج الصواريخ. يحذر التقرير صناعات الإلكترونيات والكيماويات والمعادن والمواد من أن كوريا الشمالية تتطلع للحصول على منتجاتها لاستخدامها في برنامج الصواريخ البالستية. يضيف التقرير هذه الصناعات الجديدة إلى القطاعات المحددة في التقارير السابقة (المالية والنقل وقطاعات الخدمات اللوجستية). يبني التقرير على الجهود السابقة للفت الانتباه إلى كيفية استغلال كوريا الشمالية للصناعات المختلفة لتمويل نفسها والحصول على مكونات لأسلحة الدمار الشامل وبرامج الصواريخ الباليستية. الرجاء الضغط على الرابط لمزيد من المعلومات الرابط.
Wolfsberg Group publishes its statement on developing an effective AML/CTF ProgramOn 12 August, the Wolfsberg Group published its statement on developing an effective AML/CTF Program. The document outlines steps that Financial Institutions (FIs) can take to evolve their AML/CTF regimes to meet the key elements of an effective Program which were set out in the Group’s December 2019 statement on Effectiveness:
- Complying with AML/CTF laws and regulations
- Providing highly useful information to relevant government agencies in defined priority areas
- Establishing a reasonable and risk-based set of controls to mitigate the risks of an FI being used to facilitate illicit activity.
The Group believes that the approach it has outlined will enable FIs to optimize the detection and deterrence of illicit activity, while at the same time reducing friction on innocent customers and helping governments achieve their financial inclusion objectives. Please click the link for further information: Link.
مجموعة ولفسبيرج تنشر بيانها حول تطوير برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابفي 12 أغسطس، نشرت مجموعة ولفسبيرج بيانها حول تطوير برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تحدد الوثيقة الخطوات التي يمكن للمؤسسات المالية اتخاذها لتطوير أنظمة مكافحة غسل الأموال / مكافحة الإرهاب الخاصة بها لتلبية العناصر الرئيسية لبرنامج فعال والتي تم تحديدها في بيان المجموعة لشهر ديسمبر 2019 حول الفعالية:
- الامتثال لقوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- توفير معلومات مفيدة للغاية للجهات الحكومية ذات الصلة في مجالات الأولوية المحددة
- وضع مجموعة معقولة وقائمة على المخاطر من الضوابط للتخفيف من مخاطر استخدام المؤسسات المالية لتسهيل النشاط غير المشروع
تعتقد المجموعة أن النهج الذي حددته سيمكن المؤسسات المالية من تحسين اكتشاف النشاط غير المشروع وردعه ، وفي الوقت نفسه تقليل الاحتكاك مع العملاء الأبرياء ومساعدة الحكومات على تحقيق أهداف الشمول المالي. الرجاء الضغط على الرابط لمزيد من المعلومات الرابط.
Wolfsberg Publication of Source of Wealth and Source of Funds (Private Banking/Wealth Management) FAQs
On Aug 07, 2020, the Wolfsberg Group published Frequently Asked Questions (FAQs) on how Financial Institutions can identify, mitigate, and manage money laundering risks by undertaking Source of Wealth (SoW) and Source of Funds (SoF) checks on relevant customers, when appropriate and/or required by applicable regulation. Such checks are to be considered among the key elements of customer risk assessment and risk management for certain customers, as defined by each Financial Institution.
The document is primarily aimed at Financial Institutions’ Private Banking/Wealth Management customer segments; it aims to contribute to more effective financial crime risk management across the sector. Please click the link for further information: Link.
اصدار مجموعة ولفسبيرج بشأن مصدر الثروة ومصدر الأموال (الخدمات المصرفية الخاصة / إدارة الثروات) أسئلة وأجوبةفي 7 أغسطس 2020 نشرت مجموعة ولفسبيرج أسئلة متكررة حول كيفية تحديد المؤسسات المالية لمخاطر غسل الأموال وتخفيفها وإدارتها من خلال إجراء فحوصات مصدر الثروة ومصدر الأموال بشأن العملاء المعنيين ، عندما يكون ذلك مناسبًا و / أو مطلوبًا بموجب اللوائح المعمول بها. تعتبر هذه الفحوصات من بين العناصر الأساسية لتقييم مخاطر العملاء وإدارة المخاطر لبعض العملاء، على النحو المحدد من قبل كل مؤسسة مالية. قم بزيارة الرابط التالي لمزيد من المعلومات الرابط.
US Caesar Civilian Protection Act of 2019 goes into effectOn June, 17, 2020, the US Caesar Civilian Protection Act of 2019 went into effect. The Act targets non-US persons (including financial institutions) that knowingly provide financial, material, or technological support or engage in certain activities relating to the energy, aircraft, construction, and engineering industries with the Syrian Government or its agents. Visit the following link for further information: www.state.gov/caesar-syria-civilian-protection-act/.
قانون قيصر الأمريكي لحماية المدنيين لعام 2019 يدخل حيز التنفيذفي 17 يونيو 2020 دخل هذا القانون حيز التنفيذ، يستهدف القانون الأشخاص غير الأمريكيين (بما في ذلك المؤسسات المالية) الذين يقدمون عن علم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو يشاركون في أنشطة معينة تتعلق بالطاقة والطائرات والصناعات الإنشائية والصناعات الهندسية مع الحكومة السورية أو وكلائها. قم بزيارة الرابط التالي لمزيد من المعلومات /www.state.gov/caesar-syria-civilian-protection-act
